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大泽电极2018年年度股东大会决议公告

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  • 时间:2019-06-29
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简介 公告日期:2019-06-13证券代码:832850证券简称:大泽电极主办券商:东北证券云南大泽电极科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

大泽电极2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-06-13证券代码:832850证券简称:大泽电极主办券商:东北证券云南大泽电极科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年06月11日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长张国义先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数43,293,000股,占公司有表决权股份总数的%。 二、议案审议情况(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》;1.议案内容:根据有关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果:同意股数43,293,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》;1.议案内容:根据有关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果:同意股数43,293,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》;1.议案内容:公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-022)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-023)。

2.议案表决结果:同意股数43,293,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》;1.议案内容:根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意股数43,293,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》;1.议案内容:根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意股数43,293,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (六)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》;1.议案内容:为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2018年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增,所有未分配利润全部结转下一会计年度。 2.议案表决结果:同意股数43,293,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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